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华人女留学生带12万美元现金入境英国被没收

作者:秘羡毗    发布时间:2017-09-04 07:20:31    

今年4月,一名中国女学生在苏格兰的一个机场入关时被发现携带有大量现金,包括近12万美元和一些欧元这名女生无法解释清楚这笔现金的来源和用途,最终巨款被苏格兰当局依法没收 这名女生是22岁的钟薇梅(Weimei Zhong,音译),在爱丁堡的赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University)上学4月份,她从中国返回英国时在机场被边境管理局的官员拦下,从她的行李中发现了大量现金,包括119725欧元(约 104855镑)和5550美元(约3413镑),其中包括500欧元面值的钞票 边境管理局表示,钟薇梅无法对于这笔现金给出合理的解释,他们根据2002年通过《犯罪收益法案》(Proceeds of Crime Act)将这笔钱没收,这一法律允许当局没收没有被定罪的人的现金钟薇梅本人没有遭到逮捕或者受到起诉 没收的现金将交给苏格兰政府的一个社区项目,这一项目到目前为止已经获得超过4100万镑边境管理局的助理主管马尔科姆•布莱格(Malcolm Bragg)表示:“对这些数额巨大的现金的没收显示了英国边境管理局发现进入英国的现金携带者的决心试图把大数目现金带入本国,没有提供所要求的声明或者寻求授权的其他个人也会受到类似的对待” 苏格兰警方认为,像钟薇梅这样的学生是类似的洗钱犯罪活动团伙的首要目标,他们已经在苏格兰的大学校园里进行过活动,警告学生不要参与洗钱犯罪团伙会在招聘网站、媒体等处刊登广告,或者发送电子邮件,招募学生成为帮助他们把现金带入或者带出英国的“钱驴”,或者通过学生的帐户进行洗钱活动作为回报,学生会得到一笔现金 苏格兰警方打击洗钱活动小组的警官表示:“这是一笔由人工携带的非常可观的现金在苏格兰,钱驴骗局通常都会招募一些学生使用他们的帐户帮助洗钱他们利用一个人的天真还有他们的贪婪或者经济上的窘迫你可能有些感觉这件事可能是不对的,但是希望从中获利” 按照英国及欧盟的现金管理规定,携带超量现金进出境必须如实申报,通常1千镑以内无需任何证明,1千至8千英镑(相当于1万欧元)允许带出,经查验时需要提供合法证明,或提供合理的口头说明旅客携带金额不能超过8千镑超额现金出入境,一旦被扣,当事人如果能在2到3个月内提供证据证明来源合法,如正当生意收入或公司合法交税后,现金就能退还,个别情形下作少量罚款结案由于钟薇梅没能在规定时间内解释清楚钱的来源和用途,

 

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